深圳至正高分子材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

来源：证券时报

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事王靖女士、杨海燕女士和谢曼雄先生，独立董事周利兵先生、卢北京先生和卢绍锋先生因工作原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事李娜女士和刘东波先生因工作原因未能参加本次会议；

3、 董事会秘书兼副总裁王帅先生出席本次会议财务总监李金福先生、总裁施君先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

3、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

4、 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1以特别决议审议通过，即经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；议案2-4采用累积投票方式表决；议案2-3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李翰杰先生、段彤女士

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-029

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年6月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年6月28日以书面形式发出，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经过半数以上董事共同推举，本次会议由施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举施君先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：施君（主任委员）、李娜、周利兵；

2、审计委员会：周利兵（主任委员）、董萌 、杨海燕；

3、提名委员会：董萌（主任委员）、卢北京、施君；

4、薪酬与考核委员会：卢北京（主任委员）、周利兵、谢曼雄。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

1、聘任施君先生为公司总裁；

2、聘任王帅先生为公司副总裁、董事会秘书；

3、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-030

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年6月28日以书面形式发出，所有监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经过半数以上监事共同推举，本次会议由王靖女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会认为：同意选举王靖女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023年6月29日

王靖女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学位。现任公司监事会主席，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金镑巴士有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司董事和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-031

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会

委员及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举施君先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，组成如下：

1、战略委员会：施君（主任委员）、李娜、周利兵；

2、审计委员会：周利兵（主任委员）、董萌 、杨海燕；

3、提名委员会：董萌（主任委员）、卢北京、施君；

4、薪酬与考核委员会：卢北京（主任委员）、周利兵、谢曼雄。

上述人员简历详见附件，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

1、聘任施君先生为公司总裁；

2、聘任王帅先生为公司副总裁、董事会秘书；

3、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

邮箱：zzdh@sh-original.com

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月29日

施君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总裁，深圳市博硕科技股份有限公司独立董事，云南合续环境科技股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控总监，深圳市正信同创投资发展有限公司执行总经理和光智科技股份有限公司董事。

杨海燕女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。曾任深圳市旅游（集团）股份有限公司审计部负责人、监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市弘安小额贷款有限公司执行董事，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市弘安发展有限公司监事，深圳市华大海纳投资有限公司监事，公司财务总监。

谢曼雄先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司财务部经理、监事，深圳市旅游发展有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深之旅投资管理有限公司监事，深圳市旅游汽车出租有限公司监事，深圳市团聚旅游有限公司监事，深圳市深旅房地产开发有限公司监事，深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事，深圳深旅运输有限公司副董事长。曾任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理，深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理。

李娜女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）合规风控负责人，深圳市德信宝弘投资管理有限公司监事。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控主管。

王帅先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，苏州桔云科技有限公司董事。曾任恒大地产管理集团管理培训生、北京市中银（深圳）律师事务所实习律师、北京大成（深圳）律师事务所专职律师和广东商达律师事务所专职律师。

李金福先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、财务总监，苏州桔云科技有限公司董事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）委派代表。曾任亚太会计师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监。

周利兵先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。现任公司独立董事，深圳万润科技股份有限公司投资经理。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理。

卢北京先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事。

董萌女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，广东合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。曾任北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。

何思洁女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理。2023年3月入职公司证券部。

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