世界简讯:电投产融: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-024

国家电投集团产融控股股份有限公司关于

(资料图片)

 召开2022年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）

第七届董事会第八次会议决议，公司定于2023年5月17日以

现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大

会。公司已于2023年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、

证券时报上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，

现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议届次

  （二）会议召集人

  公司董事会。2023年4月24日公司第七届董事会第八次

会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性

                  -1-

   本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开日期和时间

   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为2023年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式

   本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

   （六）会议的股权登记日

   （七）出席对象

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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 （八）会议召开地点

 北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。

 二、会议审议事项

 （一）议案名称

                                  该列打钩的栏目

 议案编码            议案名称

                                    可以投票

累积投票议案       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                                   应选人数

                                   （2）人

                                     √

                                     √

非累积投票议案

          关于2022年度环境、社会及治理（ESG）

          报告的议案

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  （二）议案内容披露情况

  本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年4月26

日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第

七届董事会第八次会议决议公告》《第七届监事会第五次会

议决议公告》等相关公告。

  （三）特别强调事项

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对

总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表

决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

重大事项（议案1、6、10），对中小投资者（指除公司董监

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高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

第10项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限

公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式

  出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登

记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函

方式登记等方式。

  （二）登记地点

  北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股

股份有限公司证券部。

  （三）登记时间

以收到邮戳日为准）。

  （四）出席会议所需携带资料

  自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份

证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会

议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东

授权委托书和代理人有效身份证件。

                 -5-

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表

人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），

能证明法定代表人资格的有效证明。

  （五）会务常设联系人

  联 系 人：孙娟

  联系电话：010—86625908

  传   真：010—86625909

  电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

  通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

  邮政编码：100033

  （六）会议费用情况

  会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

详见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

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附件：

          国家电投集团产融控股股份有限公司

                    董 事 会

            -7-

附件1

      参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票。

  一、网络投票的程序

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

  （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票

数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数

为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对

该候选人投0票。

     表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数         填报

      对候选人A投X1票          X1票

      对候选人B投X2票          X2票

      …                  …

      合 计            不超过该股东拥有的选举票数

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

                   -8-

   ①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4

位，应选人数为4位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应

选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

其他所有议案表达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

                    -9-

票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

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附件2

               授权委托书

      兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）

出席国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东

大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并

代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                              备注         表决意见

  议案

              议案名称            该列打勾

  编码                                 同    反   弃

                              的栏目可

                              以投票    意    对   权

         总议案：除累积投票议案外

         的所有议案

                              采用等额选举，填报投给

累积投票议案

                              候选人的选举票数

         非累积投票议案

         关于2022年度董事会工作

         报告的议案

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         关于2022年度监事会工作

         报告的议案

         关于2022年度财务决算报

         告的议案

         关于2022年度利润分配方

         案的议案

         关于2022年年度报告及摘

         要的议案

         关于2022年度环境、社会及

         治理（ESG）报告的议案

         关于2023年度计划预算方

         案的议案

         关于2023年度融资计划的

         议案

  注：

本次股东大会结束之时止；

有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人

对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0

票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

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委托人持有股份的性质及数量：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

            - 13 -

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